首要会计师数据 单位:元 币种:人民币

  首要财政数据

  什分日性损更加项目和金额 单位:元 币种:人民币

  主营事情分行业、分产品情景 单位:元 币种:人民币

  股份变募化情景表 单位:股

  股东方数和持股情景 单位:股

  第二届董事会第什九次决定

  上海龙宇燃油股份拥有限公司(以下称“公司”或“龙宇燃油”)第二届董事会第什九次会于2014年4月8日收回畅通牒,于2014年4月18日上半天9:30在上海市浦东方新区正西方路778号紫金地脊父亲酒店茉莉厅以即兴场会的方法召开。本次会应到董事7名,实到6名,老晶莹董事因工干缘由列席,付托王佳芬董事代为行使表决权。公司监事、初级办人员列席了会。会的招集儿子、召开及表决以次适宜《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份拥有限公司章程》的规则,合法拥有效。会由董事长徐增增掌管。经与会董事详细审议本次会议案并表决,构本钱次董事会决定如次:

  壹、审议经度过《上海龙宇燃油股份拥有限公司2013年年度报告》和《上海龙宇燃油股份拥有限公司2013年年度报告摘要》

  本议案表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  二、审议经度过《上海龙宇燃油股份拥有限公司2013年度盈利分派预案》

  公司2013年度盈利分派预案为:盈利不分派,本钱公积金不转增。

  本议案表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  上述盈利分派预案经董事会审议经度过,将提提交股东方父亲会审议表决。

  叁、审议经度过《上海龙宇燃油股份拥有限公司2013年度财政报告》

  本议案表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  四、审议经度过《上海龙宇燃油股份拥有限公司2013年度董事会工干报告》

  本预案表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  上述董事会工干报告经董事会审议经度过,将提提交股东方父亲会审议表决。

  五、审议经度过《上海龙宇燃油股份拥有限公司2014年度经纪方案》

  本议案表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  六、审议经度过《上海龙宇燃油股份拥有限公司募集儿子资产寄存放及运用情景的专项报告》

  本议案表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  七、审议经度过《上海龙宇燃油股份拥有限公司关于续聘会计师师事政所的预案》

  本预案情节如次:鉴于立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)与公司已僵持了叁年的合干相干,敌顺手对公司情景比较熟识,便宜今后工干的展开。即兴拟持续延聘其担负本公司2014年度年报审计机构,任命权办层根据还愿情景决定审计费。

  本预案表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  上述续聘会计师师事政所的预案经董事会审议经度过,将提提交股东方父亲会审议表决。

  八、审议经度过《上海龙宇燃油股份拥有限公司关于变卦公司董事会秘书、证券事政代表的议案》

  本议案表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  摒除上述审议事项外面,会收听取了《上海龙宇燃油股份拥有限公司2013年度孤立董事述职报告》、《上海龙宇燃油股份拥有限公司2013年度尽经纪工干尽结》及《上海龙宇燃油股份拥有限公司董事会审计委员会2013年度履职情景报告》。

  拥关于公司年度股东方父亲会事项将另行畅通牒。

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